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廣東省粵海飼料集團有限公司 2023年第三次股東大會決議決定公示
證券代碼：001313股票簡稱：粵海飼料公示序號：2023-100
我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、本次股東大會無否定提案的情況。
2、本次股東大會不屬于變動上次股東會議決議的情況。
一、召開和參加狀況
（一）會議召開情況
1、召開時長：
（1）現場會議時長：2023年11月14日14:30。
（2）網上投票時長：2023年11月14日（周二）。在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網上投票時間為：2023年11月14日的股票交易時間9:15--9:25，9:30--11:30和13:00--15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票時間為：2023年11月14日9:15--15:00。
2、召開地址：廣東湛江市霞山區(qū)機場路22號企業(yè)2樓會議室。
3、召開方法：當場網絡投票與網上投票相結合的。
4、會議召集人和節(jié)目主持人：
（1）會議召集人：董事會。
（2）會議主持：董事長鄭石軒老先生。
5、大會集結的合法合規(guī)：此次會議的集結、舉辦合乎《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關規(guī)定。
（二）大會的參加狀況
1、出席會議的股東情況
參加本次股東大會股東及股東委托意味著總共9名，意味著股權521,693,940股，占公司總有投票權股權總量的74.5277%。在其中，進行現場投票方式參加股東及股東委托意味著4名，意味著股權482,173,999股，占公司總有投票權股權總量的68.8820%；根據網上投票股東5名，意味著股權39,519,941股，占公司總有投票權股權總量的5.6457%。
參加本次股東大會決議股東中，中小投資者（除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其單獨或者合計持有企業(yè)5%之上股權公司股東之外的公司股東）及股東委托代表共4名，意味著股權683,995股，占公司總有投票權股權總量的0.0977%。在其中，進行現場投票的中小投資者及股東委托意味著0人，意味著股權0股，占公司總有投票權股權總量的0.0000%；利用網上投票的中小投資者4名，意味著股權683,995股，占公司總有投票權股權總量的0.0977%。
2、出席會議的有關人員
（1）公司部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員參加、出席此次會議；
（2）企業(yè)聘請的國浩律師（深圳市）法律事務所武基本建設、劉明敏出席此次會議。
二、提議決議表決狀況
（一）表決方式：本次股東大會采用現場決議與網上投票結合的表決方式。
（二）非累積投票提議表決結果
1、整體情況
2、中小投資者決議狀況
三、侓師開具的法律意見
（一）法律事務所名字：國浩律師（深圳市）公司
（二）印證侓師：武基本建設、劉明敏
（三）總結性建議：企業(yè)2023年第三次股東大會決議的集結和舉辦程序流程、參加現場會議工作人員資格及召集人資質、決議流程和表決結果合乎《公司法》《股東大會規(guī)則》《公司章程》及《股東大會議事規(guī)則》的相關規(guī)定；本次股東大會大會和形成的決議均真實有效。
四、備查簿文檔
（一）與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的2023年第三次股東大會決議決定；
（二）國浩律師（深圳市）公司開具的法律服務合同。
特此公告。
廣東省粵海飼料集團有限公司股東會
2023年11月15日
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