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財經(jīng)
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貝因美股份有限公司 第九屆董事會第六次會議決議公告
證券代碼：002570證券簡稱：貝因美公告號：2025-002
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、本次董事會由貝因美股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事長謝紅先生召集主持，會議通知于2025年1月2日通過郵件發(fā)出。
2、董事會于2025年1月8日召開，并結合現(xiàn)場和通信進行表決。
3、董事會應出席8名董事，實際參與8名董事的表決。公司監(jiān)事和一些高級管理人員出席了會議。
4、本次董事會會議的召開、召開、表決程序符合《公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審查通過了《關于》＜員工持股計劃第五期(草案)＞及其總結的議案。
詳見公司2025年1月9日在指定信息披露媒體和超潮信息網(wǎng)上披露的提案的具體內容（http://www.cninfo.com.cn）《第五期員工持股計劃(草案)摘要》(公告號:2025-004)及《巨潮信息網(wǎng)》披露（www.cninfo.com.cn）第五期員工持股計劃(草案)。
公司董事會薪酬與考核委員會確認，并同意提交董事會審議。
表決結果:擬參與員工持股計劃的相關董事金志強同意7票，反對0票，棄權0票，回避表決。審議通過了議案。
本議案仍需提交股東大會審議。
2、審議通過了《第五期員工持股計劃管理辦法》。
詳見公司2025年1月9日在巨潮信息網(wǎng)披露的提案的具體內容。（http://www.cninfo.com.cn）第五期員工持股計劃管理辦法。
公司董事會薪酬與考核委員會確認，并同意提交董事會審議。
表決結果:擬參與員工持股計劃的相關董事金志強同意7票，反對0票，棄權0票，回避表決。審議通過了議案。
本議案仍需提交股東大會審議。
3、審議通過了《關于提交股東大會授權董事會辦理公司第五期員工持股計劃的議案》。
為確保公司員工持股計劃的順利實施，董事會要求股東大會授權董事會處理與員工持股計劃有關的事項，包括但不限于以下事項：
(一)授權董事會辦理員工持股計劃的啟動、變更、終止；
?。?）授權董事會實施員工持股計劃，包括但不限于提名管理委員會成員的候選人，并決定保留股份的分配（如果授予股份的人員是公司董事、監(jiān)事或高級管理人員）；
?。?）授權董事會決定延長員工持股計劃的期限；
?。?）員工持股計劃經(jīng)股東大會批準后，相關法律、法規(guī)、政策在實施期內發(fā)生變化的，授權公司董事會根據(jù)新政策對員工持股計劃進行相應調整；
?。?）授權董事會辦理員工持股計劃所涉及的相關登記結算業(yè)務和其他必要事項；
(六)授權董事會解釋員工持股計劃；
(7)授權董事會對員工持股計劃在有效期內參與公司配股等再融資事宜作出決定；
（8）授權董事會對變更員工持股計劃的參與者制定標準；
（9）授權董事會決定和變更員工持股計劃的管理方法和方法；
（10）有關法律、法規(guī)、政策調整的，授權董事會根據(jù)調整情況修改和完善員工持股計劃；
（11）除股東大會明確規(guī)定的權利外，授權董事會辦理員工持股計劃所需的其他必要事項。
上述授權自公司股東大會審議通過之日起至員工持股計劃實施之日起有效。
表決結果:擬參與員工持股計劃的相關董事金志強同意7票，反對0票，棄權0票，回避表決。審議通過了議案。
本議案仍需提交股東大會審議。
4、審議通過了《公司向銀行申請綜合信用額度的議案》。
公司同意向銀行申請總信用額度不超過29.20億元，實際金額和期限以銀行最終審批結果為準，經(jīng)股東大會批準后一年內有效。在信用期內，信用額度可以回收利用。同時，股東大會授權公司董事長代表公司簽署上述信用額度中與信用有關的所有合同、協(xié)議、憑證等法律文件。
詳見公司同日披露的指定信息披露媒體和超潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）《關于公司向銀行申請綜合授信額度的公告》(公告號:2025-005)。
該法案已經(jīng)董事會審計委員會確認，并同意提交董事會審議。
投票結果:同意8票，反對0票，棄權0票。審議通過了議案。
本議案仍需提交股東大會審議。
5、審議通過了《關于向銀行申請資產(chǎn)抵押貸款的議案》。
公司及其子公司同意向銀行申請資產(chǎn)抵押貸款，總凈值不超過10.24億元（未經(jīng)審計），實際融資金額以銀行最終批準為準。同時，股東大會應當授權公司管理層辦理相關貸款事宜。
詳見公司同日披露的指定信息披露媒體和超潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）《關于向銀行申請資產(chǎn)抵押貸款的公告》(公告號:2025-006)。
該法案已經(jīng)董事會審計委員會確認，并同意提交董事會審議。
投票結果:同意8票，反對0票，棄權0票。審議通過了議案。
本議案仍需提交股東大會審議。
6、審議通過了《關于公司擔保子公司的議案》。
本公司同意為其7家子公司提供不超過18.50億元的連帶責任擔保，擔保金額有效期自股東大會批準后一年內有效。
詳見公司同日披露的指定信息披露媒體和超潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）《關于公司為子公司提供擔保的公告》(公告號:2025-007)。
該法案已經(jīng)董事會審計委員會確認，并同意提交董事會審議。
投票結果:同意8票，反對0票，棄權0票。審議通過了議案。
本議案仍需以特別決議的形式提交公司股東大會審議。
7、審議通過了《關于預計2025年日常關聯(lián)交易的議案》。
根據(jù)公司2024年關聯(lián)交易的實際情況，結合公司業(yè)務發(fā)展的需要，預計2025年與貝因美集團有限公司、杭州比因美實業(yè)有限公司等關聯(lián)方的日關聯(lián)交易總額不超過3.42萬元(不含稅)。
本法案在提交董事會審議前已經(jīng)獨立董事專門會議審議通過。公司全體獨立董事認為，上述相關交易遵循公平、公平、公平的原則，不損害上市公司的利益和全體股東的利益，特別是中小股東的權益，符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，同意提交董事會審議。
詳見公司同日披露的指定信息披露媒體和超潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）《關于預計2025年日常關聯(lián)交易的公告》(公告號:2025-008)。
投票結果:同意6票，反對0票，棄權0票。董事長、貝因美集團有限公司實際控制人謝紅、董事、貝因美集團有限公司法定代表人李曉靜回避投票，審議通過。
本議案仍需提交公司股東大會審議，相關股東應避免表決。
8、審議通過了《關于召開2025年第一次臨時股東大會的議案》。
公司同意于2025年1月24日(星期五)召開第一次臨時股東大會。
詳見公司2025年1月9日在指定信息披露媒體和超潮信息網(wǎng)上披露的提案的具體內容（http://www.cninfo.com.cn）《關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知》(公告號:2025-009)。
投票結果:同意8票，反對0票，棄權0票。審議通過了議案。
三、備查文件
1、第九屆董事會第六次會議決議；
2、2025年第九屆董事會獨立董事專題會議第一次會議決議；
3、2025年第九屆董事會薪酬與考核委員會第一次會議決議；
4、2025年第九屆董事會審計委員會第一次會議決議。
特此公告。
貝因美股份有限公司
董事會
2025年1月9日
證券代碼：002570證券簡稱：貝因美公告號：2025-0030
貝因美股份有限公司
第九屆監(jiān)事會第六次會議決議公告
公司及監(jiān)事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
1、監(jiān)事會由貝因美股份有限公司(以下簡稱“公司”)監(jiān)事會主席鮑晨女士召集主持，會議通知于2025年1月2日通過電子郵件發(fā)出。
2、2025年1月8日，監(jiān)事會召開現(xiàn)場會議表決。
3、監(jiān)事會應當出席3名監(jiān)事，實際參加3名監(jiān)事的表決。董事會秘書出席了會議。
4、本次監(jiān)事會會議的召開、召開、表決程序符合《公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定，合法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議了《關于》＜員工持股計劃第五期(草案)＞及其總結的議案。
詳見公司2025年1月9日在指定信息披露媒體和超潮信息網(wǎng)上披露的提案的具體內容（http://www.cninfo.com.cn）《第五期員工持股計劃(草案)摘要》(公告號:2025-004)及《巨潮信息網(wǎng)》披露（www.cninfo.com.cn）第五期員工持股計劃(草案)。
投票結果：同意1票，反對0票，棄權0票，計劃參與員工持股計劃的相關監(jiān)事鮑陳和唐金避免投票。鑒于非相關監(jiān)事人數(shù)少于監(jiān)事會人數(shù)的一半，本議案將直接提交公司股東大會審議。
2、審議了《第五期員工持股計劃管理辦法》。
詳見公司2025年1月9日在巨潮信息網(wǎng)披露的提案的具體內容。（http://www.cninfo.com.cn）第五期員工持股計劃管理辦法。
投票結果：同意1票，反對0票，棄權0票，計劃參與員工持股計劃的相關監(jiān)事鮑陳和唐金避免投票。鑒于非相關監(jiān)事人數(shù)少于監(jiān)事會人數(shù)的一半，本議案將直接提交公司股東大會審議。
3、審議通過了《公司向銀行申請綜合信用額度的議案》。
公司同意向銀行申請總信用額度不超過29.20億元，實際金額和期限以銀行最終審批結果為準，經(jīng)股東大會批準后一年內有效。在信用期內，信用額度可以回收利用。
詳見公司同日披露的指定信息披露媒體和超潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）《關于公司向銀行申請綜合授信額度的公告》(公告號:2025-005)。
投票結果:同意3票，反對0票，棄權0票。審議通過了議案。
該提案仍需提交公司股東大會審議。
4、對《關于向銀行申請資產(chǎn)抵押貸款的議案》進行了審議和批準。
公司及其子公司同意向銀行申請自有土地、房屋、工廠、建筑物、機械設備，總凈值不超過10.24億元（未經(jīng)審計）資產(chǎn)抵押貸款，實際融資金額以銀行最終審批為準。
詳見公司同日披露的指定信息披露媒體和超潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）《關于向銀行申請資產(chǎn)抵押貸款的公告》(公告號:2025-006)。
投票結果:同意3票，反對0票，棄權0票。審議通過了議案。
本議案仍需提交股東大會審議。
5、審議通過了《關于公司擔保子公司的議案》。
根據(jù)子公司的實際資本需求和發(fā)展需要，公司計劃今年為子公司提供連帶責任擔保。不損害公司和中小股東的利益。本事項的投票程序合法，相關審查程序符合國家有關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。綜上所述，監(jiān)事會同意本公司為子公司提供擔保。
詳見公司同日披露的指定信息披露媒體和超潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）《關于公司為子公司提供擔保的公告》(公告號:2025-007)。
投票結果:同意3票，反對0票，棄權0票。審議通過了議案。
本議案仍需以特別決議的形式提交公司股東大會審議。
6、審議通過了《關于預計2025年日常關聯(lián)交易的議案》。
公司預計2025年的日常相關交易計劃將按照公平和自愿的原則制定。交易價格按市場公允價格確定，不違反公開、公平、公正的原則，不損害公司和股東的利益。董事會對該事項的投票程序合法，相關審查程序符合國家有關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。綜上所述，監(jiān)事會同意該公司預計將于2025年進行日常相關交易。
詳見公司同日披露的指定信息披露媒體和超潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）《關于預計2025年日常關聯(lián)交易的公告》(公告號:2025-008)。
投票結果:同意3票，反對0票，棄權0票。審議通過了議案。
本議案仍需提交股東大會審議。
三、備查文件
1、第九屆監(jiān)事會第六次會議決議。
特此公告。
貝因美股份有限公司
監(jiān)事會
2025年1月9日
證券代碼：002570證券簡稱：貝因美公告號：2025-005
貝因美股份有限公司
公司向銀行申請綜合授信額度的
公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
2025年1月8日，貝因美股份有限公司(以下簡稱“公司”或“公司”)召開第九屆董事會第六次會議和第九屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《公司向銀行申請綜合信用額度的議案》。具體事項現(xiàn)公告如下:
一、本次申請授信的基本情況
根據(jù)2025年生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司計劃向銀行申請不超過29.20億元的貸款和銀行承兌匯票。綜合信用額度的申請自股東大會批準后一年內有效。在上述信用期內，信用額度可以回收利用。具體情況如下：
注：實際金額和期限以銀行最終審批結果為準。
公司董事會要求股東大會授權公司董事長代表公司簽署上述授信額度內與授信有關的所有合同、協(xié)議、憑證等法律文件，由此產(chǎn)生的法律經(jīng)濟責任由公司承擔。授權自股東大會批準之日起一年內有效。
銀行綜合信用額度的申請仍需提交股東大會審議。根據(jù)銀行最終審批結果，信用事項涉及抵押、擔保等，按照公司章程規(guī)定的審批權限，按照抵押、擔保等具體情況執(zhí)行相應程序。
二、備查文件
1、第九屆董事會第六次會議決議；
2、第九屆監(jiān)事會第六次會議決議；
3、2025年第九屆董事會審計委員會第一次會議決議。
特此公告。
貝因美股份有限公司
董事會
2025年1月9日
證券代碼：002570證券簡稱：貝因美公告號：2025-0060
貝因美股份有限公司
向銀行申請資產(chǎn)抵押貸款的公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
2025年1月8日，貝因美股份有限公司(以下簡稱“公司”或“公司”)召開第九屆董事會第六次會議和第九屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過《關于向銀行申請資產(chǎn)抵押貸款的議案》。具體事項現(xiàn)公告如下:
1、資產(chǎn)抵押貸款申請的基本情況
為了滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營的資本需求，公司計劃利用公司及其子公司的資產(chǎn)向銀行申請抵押貸款，貸款期限不得超過一年。自銀行貸款轉入公司銀行賬戶之日起計算。申請貸款的銀行、貸款利率等條款以公司及其子公司最終與銀行簽訂的合同為準。
本次申請抵押貸款是公司今年正常辦理銀行貸款的必要條件，對公司的生產(chǎn)經(jīng)營沒有不利影響。公司董事會要求股東大會授權公司管理層辦理今年的貸款。
該提案仍需提交公司股東大會審議。
二、擬抵押資產(chǎn)概況
本公司擬抵押的資產(chǎn)為自有土地、房屋、建筑物、子公司持有的土地、工廠、建筑物、機械設備等。截至2024年12月31日，上述資產(chǎn)的賬面價值為10.24億元(未經(jīng)審計)，占上一期審計總資產(chǎn)的26.26%。本年度申請貸款的實際金額和期限以銀行最終審批結果為準。
擬抵押資產(chǎn)分布清單：
單位：萬元
注：上述數(shù)據(jù)未經(jīng)審計，總數(shù)與各明細數(shù)相加，尾數(shù)如有差異，為結果四舍五入所致。
三、備查文件
1、第九屆董事會第六次會議決議；
2、第九屆監(jiān)事會第六次會議決議；
3、2025年第九屆董事會審計委員會第一次會議決議。
特此公告。
貝因美股份有限公司
董事會
2025年1月9日
證券代碼：002570證券簡稱：貝因美公告號：2025-0070
貝因美股份有限公司
關于公司為子公司提供擔保的公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
該擔保金額預計將在2025年為全資子公司和控股子公司提供擔保，總額不超過18.50億元。其中，被擔保人貝因美（天津）科技有限公司和北海貝因美營養(yǎng)食品有限公司最近審計的資產(chǎn)負債率超過70%。請注意投資風險。
一、擔保概述
根據(jù)貝因美股份有限公司（以下簡稱“公司”或“公司”）2025年的生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司計劃為六家全資子公司和一家控股子公司提供總擔保金額不超過1.8萬元。本擔保主要用于子公司辦理銀行貸款、發(fā)放信用證、銀行承兌匯票等，擔保金額有效期為一年，擔保方式為連帶責任擔保。具體擔保日期以實際簽訂的擔保合同日期為準。
2025年1月8日，公司召開第九屆董事會第六次會議和第九屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《關于公司為子公司提供擔保的提案》。本次擔保的預計金額占公司最近一次審計總資產(chǎn)的47.44%，需要以特別決議的形式提交公司股東大會審議。
二是被擔保人的基本情況
(一)杭州貝因美母嬰營養(yǎng)有限公司
1、公司名稱：杭州貝因美母嬰營養(yǎng)有限公司
2、統(tǒng)一社會信用代碼：9133010067964517
3、注冊地址：杭州錢江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)順風路512號
4、企業(yè)類型：有限責任公司（外商投資企業(yè)與國內合資企業(yè)）
5、注冊資本：22500萬元
6、成立時間：2008年9月19日
7、2008年9月19日至2058年9月18日
8、法定代表人：李海龍
9、經(jīng)營范圍：許可項目：食品生產(chǎn)、嬰幼兒配方食品生產(chǎn)、特殊醫(yī)療用途配方食品生產(chǎn)、乳制品生產(chǎn)、飲料生產(chǎn)、食品添加劑生產(chǎn)、食品銷售（經(jīng)有關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結果為準）。一般項目：母嬰用品銷售、貨物進出口、技術進出口、技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣、非住宅房地產(chǎn)租賃、食用農(nóng)產(chǎn)品零售、中草藥收購、房地產(chǎn)中草藥（不含中草藥飲片）購銷（除依法需要批準的項目外，營業(yè)執(zhí)照獨立開展經(jīng)營活動）。10、主要股東：貝因美股份有限公司出資13500萬元，占注冊資本的60%；黑龍江貝因美乳業(yè)有限公司全資子公司出資9萬元，占注冊資本的40%。
11、與公司的關系：公司的全資子公司。
12、主要財務指標如下：
單位：萬元
13、被擔保人是公司的全資子公司，信用狀況良好，擔保風險小且可控，不存在或有問題。杭州貝因美母嬰營養(yǎng)有限公司不是不誠實的執(zhí)行人。
(二)貝因美(天津)科技有限公司
1、公司名稱：貝因美（天津）科技有限公司
2、統(tǒng)一社會信用代碼：91120166974749
3、注冊地址:503號樓，天津自由貿(mào)易試驗區(qū)(機場經(jīng)濟區(qū))
4、企業(yè)類型：有限責任公司（外商投資企業(yè)法人獨資）
5、注冊資本：22000萬元
6、成立時間：2009年12月31日
7、2009年12月31日至2059年12月30日
8、法定代表人：吳天驕
9、經(jīng)營范圍：一般項目：技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；房地產(chǎn)中草藥（不含中草藥飲片）購銷；食用農(nóng)產(chǎn)品零售；中草藥收購；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需要批準的項目）；非住宅房地產(chǎn)租賃。許可項目：食品生產(chǎn)、嬰兒配方食品生產(chǎn)、特殊醫(yī)療用途配方食品生產(chǎn)、保健食品生產(chǎn)、乳制品生產(chǎn)、食品銷售、母嬰保健技術服務。（依法需要批準的項目，經(jīng)有關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以有關部門批準的文件或許可證為準）
10、主要股東：貝因美股份有限公司出資2.2萬元，占注冊資本的100%。
11、與公司的關系：公司全資子公司
12、主要財務指標如下：
單位：萬元
13、被擔保人是公司的全資子公司，擔保風險小，可控，不存在或有問題。貝因美(天津)科技有限公司不是不誠實的被執(zhí)行人。
(三)寧波廣達盛貿(mào)易有限公司
1、公司名稱：寧波廣達盛貿(mào)易有限公司
2、統(tǒng)一社會信用代碼：9130201071455395G
3、注冊地址:浙江省寧波市保稅區(qū)興業(yè)一路5號7樓701室(托管376號)
4、企業(yè)類型：有限責任公司(外商投資企業(yè)法人獨資)
5、注冊資本：5000萬元
6、成立時間：2013年06月18日
7、營業(yè)期限：2013年6月18日至無固定期限
8、法定代表人：謝曉燕
9、經(jīng)營范圍：一般項目：食品銷售(僅銷售預包裝食品)；嬰幼兒配方奶粉及其他嬰幼兒配方食品銷售；金屬包裝容器及材料銷售；包裝材料及產(chǎn)品銷售；農(nóng)副產(chǎn)品銷售；食品添加劑銷售；食用農(nóng)產(chǎn)品零售；食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)；紙制品銷售；母嬰用品銷售；衛(wèi)生用品及一次性醫(yī)療用品銷售；日?；瘜W品銷售；玩具銷售；社會經(jīng)濟咨詢服務；信息咨詢服務(不含許可信息咨詢服務)；進出口代理；技術進出口；貨物進出口(除依法需要批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照獨立開展經(jīng)營活動)。
10、主要股東：貝因美股份有限公司出資5000萬元，占注冊資本的100%。
11、與公司的關系：公司全資子公司
12、主要財務指標如下：
單位：萬元
13、寧波廣達盛貿(mào)易有限公司是公司的全資子公司，信用狀況良好，擔保風險小，可控，不存在或有問題。
(四)黑龍江貝因美乳業(yè)有限公司
1、公司名稱：黑龍江貝因美乳業(yè)有限公司
2、統(tǒng)一社會信用代碼：9123128176248
3、注冊地址:安發(fā)大道6號(新興街1委)，黑龍江省綏化市安達市開發(fā)區(qū)
4、企業(yè)類型:有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)
5、注冊資本：33，472.7535萬元
6、成立時間：2005年3月29日
7、營業(yè)期限:2005年3月29日至長期
8、法定代表人：劉術明
9、經(jīng)營范圍：許可項目：乳制品生產(chǎn)、食品添加劑生產(chǎn)、飲料生產(chǎn)、嬰兒配方食品生產(chǎn)。一般項目：食品銷售（只銷售預包裝食品）；嬰幼兒配方奶粉及其他嬰幼兒配方食品銷售；技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；住房租賃；非住宅房地產(chǎn)租賃；食用農(nóng)產(chǎn)品零售；中草藥采購；房地產(chǎn)中草藥采購銷售（不含中草藥飲片）；個人互聯(lián)網(wǎng)直播服務。
10、主要股東：貝因美股份有限公司出資33、472.7535萬元，占注冊資本的100%。
11、與公司的關系：公司全資子公司
12、主要財務指標如下：
單位：萬元
13、黑龍江貝因美乳業(yè)有限公司是公司的全資子公司，信用狀況良好，擔保風險小，可控，不存在或有事項。
(五)宜昌貝因食品科技有限公司
1、公司名稱：宜昌貝因食品科技有限公司
2、91420500795937統(tǒng)一社會信用代碼
3、注冊地址：宜昌高新區(qū)生物產(chǎn)業(yè)園橙鄉(xiāng)路581號
4、企業(yè)類型:有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資)
5、注冊資本：4800萬元
6、成立時間：2007年1月12日
7、2007年1月12日至2057年1月11日
8、法定代表人：吳波
9、經(jīng)營范圍：許可項目：乳制品生產(chǎn)、嬰幼兒配方食品生產(chǎn)、健康食品生產(chǎn)、飲料生產(chǎn)、特殊醫(yī)療用途配方食品生產(chǎn)、食品添加劑生產(chǎn)、食品生產(chǎn)、食品銷售。（依法需要批準的項目，經(jīng)有關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以有關部門批準文件或許可證為準）一般項目：日用品銷售、母嬰用品銷售、食用農(nóng)產(chǎn)品零售、中草藥收購、房地產(chǎn)中草藥（不含中草藥）、技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣、個人互聯(lián)網(wǎng)直播服務、非住宅房地產(chǎn)租賃、住房租賃。（除許可業(yè)務外，法律、法規(guī)不禁止或限制的項目）
10、主要股東：貝因美股份有限公司出資4800萬元，占注冊資本的100%。
11、與公司的關系：公司全資子公司
12、過去一年又一期的主要財務指標如下：
單位：萬元
13、被擔保人是公司的全資子公司，信用狀況良好，擔保風險小，可控，不存在或無事項。宜昌貝因食品科技有限公司不是不誠實的被執(zhí)行人。
(六)北海貝因美營養(yǎng)食品有限公司
1、北海貝因美營養(yǎng)食品有限公司名稱
2、統(tǒng)一社會信用代碼：914505007963027
3、注冊地址：北海北海大道工業(yè)園區(qū)11號
4、企業(yè)類型:有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)
5、注冊資本：10萬元，450萬元
6、成立時間：2007年1月23日
7、2007年1月23日至2027年1月22日
8、法定代表人：陳修鈺
9、經(jīng)營范圍：許可項目：食品生產(chǎn)、嬰兒配方食品生產(chǎn)、乳制品生產(chǎn)、食品添加劑生產(chǎn)、飲料生產(chǎn)、調味品生產(chǎn)、餐飲服務。（依法需要批準的項目，經(jīng)有關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以有關部門批準文件或許可證為準）一般項目：食品銷售（僅銷售預包裝食品）；嬰幼兒配方奶粉及其他嬰幼兒配方食品銷售；貨物進出口；住房租賃；非住宅房地產(chǎn)租賃；技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；食用農(nóng)產(chǎn)品零售；中草藥收購；房地產(chǎn)中草藥（不含中草藥飲片）采購和銷售；個人互聯(lián)網(wǎng)直播服務。（除依法需要批準的項目外，應當憑營業(yè)執(zhí)照獨立開展經(jīng)營活動）
10、主要股東：貝因美股份有限公司出資10450萬元，占注冊資本的100%。
11、與公司的關系：公司全資子公司
12、過去一年又一期的主要財務指標如下：
單位：萬元
13、被擔保人是公司的全資子公司，信用狀況良好，擔保風險小，可控，不存在或有問題。北海貝因美營養(yǎng)食品有限公司不是不誠實的被執(zhí)行人。
(7)吉林貝因美乳業(yè)有限公司
1、公司名稱：吉林貝因美乳業(yè)有限公司
2、統(tǒng)一社會信用代碼：912224036014524
3、注冊地址：吉林省敦化經(jīng)濟開發(fā)區(qū)工業(yè)園區(qū)
4、企業(yè)類型：其他有限責任公司
5、注冊資本：2000萬元
6、成立時間：2007年6月21日
7、營業(yè)期限:2007年6月21日至長期
8、法定代表人：張志波
9、經(jīng)營范圍：許可項目：乳制品生產(chǎn)；嬰兒配方食品生產(chǎn)；食品添加劑生產(chǎn)。一般項目：農(nóng)副產(chǎn)品銷售；初級農(nóng)產(chǎn)品采購、技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣、非住宅房地產(chǎn)租賃、食用農(nóng)產(chǎn)品零售、中草藥采購、房地產(chǎn)中草藥（不含中草藥飲片）采購、銷售；個人互聯(lián)網(wǎng)直播服務。（除依法需要批準的項目外，應當憑營業(yè)執(zhí)照獨立開展經(jīng)營活動）
10、主要股東：貝因美股份有限公司出資1300萬元，占注冊資本的65%；浙江美麗健乳業(yè)有限公司出資700萬元，占注冊資本的35%。
11、與公司的關系：公司控股子公司。
12、主要財務指標如下：
單位：萬元
13、被擔保人是公司的控股子公司。由于其他股東持股比例較小，公司提供全額擔保，以提高融資程序的處理速度。其他股東未提供同比擔?；蚍磽＃疚匆蠹重愐蛎廊萑橹破酚邢薰咎峁┓磽?。吉林貝因美容乳制品有限公司信用狀況良好，擔保風險小，可控，不存在或有問題，吉林貝因美容乳制品有限公司不是不誠實的執(zhí)行人。
三、擔保協(xié)議的主要內容
1、擔保方式：連帶責任擔保
2、擔保金額有效期：自股東大會批準之日起一年。
3、擔保金額：
4、截至本公告披露之日，本年度擔保協(xié)議尚未簽訂，擔保協(xié)議的主要內容將由公司及相關子公司與商業(yè)銀行等金融機構協(xié)商確定。
四、董事會意見
公司今年申請擔保子公司的目的是滿足子公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動的需要，支持子公司的業(yè)務發(fā)展。這七家子公司都有良好的業(yè)務發(fā)展前景，公司可以控制其業(yè)務和財務。鑒于本擔保的六家公司是本公司的全資子公司，吉林貝因美容乳業(yè)有限公司是本公司的控股子公司，信用狀況良好，風險可控，其他股東未提供同比擔保，也未要求反擔保。
本擔保事項符合有關法律法規(guī)的要求。公司為子公司提供擔保是合理的，不損害公司和投資者的利益，不違反公司章程等有關規(guī)定。公司董事會同意今年為子公司提供擔保。
五、監(jiān)事會審查意見
根據(jù)子公司的實際資本需求和發(fā)展需要，公司計劃今年為子公司提供連帶責任擔保。不損害公司和中小股東的利益。本事項的投票程序合法，相關審查程序符合國家有關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。綜上所述，我們一致同意本公司為子公司提供擔保。
六、對外擔保和逾期擔保的累計數(shù)量
截至本公告披露之日，公司及其控股子公司的擔?？傤~為16.50億元，公司的實際擔保余額為2730萬元，全部為全資子公司提供的擔保。實際擔保余額占上市公司股東最新審計凈資產(chǎn)的1.72%。公司及其子公司未對合并報表外的單位提供擔保，也未對逾期債務、訴訟和被判敗訴的擔保提供擔保。
七、備查文件
1、第九屆董事會第六次會議決議；
2、第九屆監(jiān)事會第六次會議決議。
3、2025年第九屆董事會審計委員會第一次會議決議。
特此公告。
貝因美股份有限公司
董事會
2025年1月9日
證券代碼：002570證券簡稱：貝因美公告號：2025-008
貝因美股份有限公司
預計2025年的日常關聯(lián)交易
公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
1.日常關聯(lián)交易的基本情況
(一)日常關聯(lián)交易概述
根據(jù)貝因美股份有限公司(以下簡稱“公司”)2024年日常關聯(lián)交易的實際情況，結合公司業(yè)務發(fā)展的需要，預計2025年公司與關聯(lián)方貝因美集團有限公司(以下簡稱“貝因美集團”)、杭州比因美特實業(yè)有限公司（以下簡稱“比因美特”）和浙江省謝宏公益基金會的日常關聯(lián)交易總額不得超過33420.00萬元（不含稅）。
2025年1月8日，公司召開第九屆董事會第六次會議，審議通過了《關于預計2025年日常關聯(lián)交易的議案》，關聯(lián)董事謝紅、李曉靜以6票同意、0票反對、0票棄權的表決結果回避表決。
根據(jù)有關規(guī)定，預計每日相關交易金額仍需提交公司股東大會審議。相關交易預計金額的授權期限為公司股東大會審議批準之日至下一年度日常相關交易審議批準之日。相關股東必須避免表決。
(二)日常關聯(lián)交易的類別和金額預計
根據(jù)公司業(yè)務的實際運營情況，公司將對2025進行處理日常關聯(lián)交易的年度金額預計如下：
單位:萬元(人民幣)
注：以上均為無稅金額。
(三)2024年日常關聯(lián)交易的實際情況
單位:萬元(人民幣)
注：①以上金額不含稅。以上關聯(lián)交易預期披露索引見《關于預計2024年日常關聯(lián)交易的公告》(公告號:2024-006)，2024年1月16日在公司指定信息披露媒體和巨潮信息網(wǎng)披露。
?、谖唇?jīng)審計，公司2024年日常關聯(lián)交易的總體實施情況和審計數(shù)據(jù)將在公司2024年年度報告中披露。
(四)公司董事會對日常關聯(lián)交易的實際發(fā)生情況和預期存在較大差異的說明
公司2024年日常關聯(lián)交易未經(jīng)審計的實際金額與預期金額有很大差異，主要是公司預期的日常關聯(lián)交易金額是公司和交易對手可能發(fā)生的業(yè)務上限。2024年，受部分業(yè)務發(fā)展緩慢、市場價格波動等因素影響，公司與關聯(lián)方的業(yè)務規(guī)模未達到預期，實際金額與預期有很大差異。
公司2024年實際關聯(lián)交易金額根據(jù)實際簽訂的合同金額和合同執(zhí)行進度確定，未經(jīng)審計的實際關聯(lián)交易金額總數(shù)不超過預期金額，符合公司實際生產(chǎn)經(jīng)營情況。與關聯(lián)方的交易按照公開、公平、公正的原則，以公平的價格和條件確定，不損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益，有利于公司的可持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。
(五)公司獨立董事對日常關聯(lián)交易的實際發(fā)生情況和預期存在較大差異的說明
2024年日常關聯(lián)交易總數(shù)低于預期金額，主要是公司預期的日常關聯(lián)交易金額是公司和交易對手可能的業(yè)務上限，實際金額根據(jù)實際需要、合同金額和執(zhí)行進度確定，不確定，符合公司的實際生產(chǎn)經(jīng)營。
二、關聯(lián)方及關聯(lián)關系
1、貝因美集團有限公司
(1)公司名稱:貝因美集團有限公司
(2)統(tǒng)一社會信用代碼:9133010875171725W
(3)注冊地址:浙江省浦沿街偉業(yè)路1號10棟5A室
(4)注冊資本:21,274萬元人民幣
(5)成立時間:2003年7月15日
(6)營業(yè)期:2003年7月15日至2053年7月14日
(7)法定代表人：李曉京
(8)公司類型:有限責任公司(自然人投資或控股)
(9)經(jīng)營范圍:一般項目:醫(yī)護人員防護用品批發(fā)；醫(yī)用口罩批發(fā)；第二類醫(yī)療器械銷售；日用口罩(非醫(yī)用)銷售；個人衛(wèi)生用品銷售；衛(wèi)生用品及一次性醫(yī)療用品銷售；化妝品批發(fā)；特種勞動防護用品銷售；橡膠制品銷售；針紡織品銷售；棉麻銷售；農(nóng)副產(chǎn)品銷售；勞動防護用品銷售；日用品銷售；日用品銷售；日用品批發(fā)；日用品銷售；母嬰用品銷售；塑料制品銷售；優(yōu)質合成橡膠銷售；食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)；肥料銷售；有色金屬合金銷售；高性能有色金屬及合金材料銷售；建筑材料銷售；潤滑油銷售；化工產(chǎn)品銷售(不含許可化工產(chǎn)品)；；軟件開發(fā)；二手日用品銷售；機械設備銷售；儀器銷售；文具批發(fā)；辦公設備銷售；電氣設備銷售；家用電器銷售；相機設備銷售；物業(yè)管理；健康咨詢服務（不包括診療服務）（除依法必須批準的項目外，依法憑營業(yè)執(zhí)照獨立開展經(jīng)營活動)。許可項目:食品經(jīng)營(銷售預包裝食品)；進出口代理；食品進出口；貨物進出口（依法需要批準的項目，經(jīng)有關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結果為準）。
(10)主要股東:袁芳認繳出資2.128.00萬元，占注冊資本的10%；洪謙認繳出資73.40萬元，占注冊資本的0.35%；鄭云香認繳出資400.00萬元，占注冊資本的1.88%；王輝認繳出資400.00萬元，占注冊資本的1.88%；謝宏認繳出資1777.60萬元，占注冊資本的83.33%；劉建永認繳出資128.00萬元，占注冊資本的0.60%；陶楊認繳出資417.00萬元，占注冊資本的1.96%。
(11)謝宏是實際控制人。
?。?2）與公司的關系說明：控股股東、實際控制人控制的其他企業(yè)；其他企業(yè)擔任法定代表人的副董事長。
(13)最新一期財務數(shù)據(jù):
截至2024年9月30日，貝因美集團總資產(chǎn)為168,909.00萬元，凈資產(chǎn)為3,903.06萬元。2024年1-9月，實現(xiàn)營業(yè)收入6274.64萬元，凈利潤1522.26萬元。上述數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。
(14)績效能力分析:經(jīng)查詢，關聯(lián)方不是不誠實的執(zhí)行人。關聯(lián)交易是公司生產(chǎn)經(jīng)營的必要條件。
2、杭州比因美特實業(yè)有限公司
(1)公司名稱:杭州比因美特實業(yè)有限公司
(2)統(tǒng)一社會信用代碼:9133011032287939
(3)注冊地址:杭州市臨平區(qū)南公河路2號
(4)注冊資本:17,346.94萬元人民幣
(5)成立時間:2014年12月25日
(6)營業(yè)期:2014年12月25日至2064年12月24日
(7)法定代表人:徐達新
(8)公司類型:其他有限責任公司
(9)經(jīng)營范圍:一般項目:紙制品制造；特種勞動防護用品生產(chǎn)；勞動防護用品生產(chǎn)；醫(yī)用包裝材料制造；第一類醫(yī)療器械生產(chǎn)；日用口罩(非醫(yī)用)生產(chǎn)；日用雜品制造；母嬰用品制造；日用品銷售；第一類醫(yī)療器械銷售；第二類醫(yī)療器械銷售；個人衛(wèi)生用品銷售；母嬰用品銷售；日用口罩(非醫(yī)用)銷售；消毒劑銷售(不含危險化學品)；；衛(wèi)生用品及一次性醫(yī)療用品銷售；醫(yī)用口罩批發(fā)；醫(yī)務人員防護用品批發(fā)；勞動防護用品銷售；特種勞動防護用品銷售；日用品銷售；醫(yī)用口罩零售；醫(yī)務人員防護用品零售；日用品銷售；食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)；食用農(nóng)產(chǎn)品零售；石油產(chǎn)品銷售(不含危險化學品)；；針織品及原料銷售；化工產(chǎn)品銷售(不含許可化工產(chǎn)品)；橡膠制品銷售；金屬材料銷售；有色金屬合金銷售；包裝材料及產(chǎn)品銷售；信息咨詢服務(不含許可信息咨詢服務)；母嬰生活護理(不含醫(yī)療服務)；生物基材料技術研發(fā)、物聯(lián)網(wǎng)技術研發(fā)、肥料銷售、廣告設計、代理、商品進出口、食品銷售（僅銷售預包裝食品）；食品進出口；保健食品(預包裝)銷售(依法須經(jīng)批準的項目除外)依法憑營業(yè)執(zhí)照獨立開展經(jīng)營活動)。許可項目：生產(chǎn)第二類醫(yī)療器械；生產(chǎn)衛(wèi)生用品和一次性醫(yī)療用品；食品銷售（依法需要批準的項目，經(jīng)有關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結果為準）。
(10)主要股東:貝因美集團有限公司認繳出資1.7萬元，占注冊資本的98%；金萊優(yōu)(上海)國際貿(mào)易有限公司認繳出資346.94萬元，占注冊資本的2%。
(11)謝宏是實際控制人。
(12)與公司關系說明:控股股東控制的其他企業(yè)。
(13)最新一期財務數(shù)據(jù):
截至2024年9月30日，杭州比因美特工業(yè)有限公司總資產(chǎn)2279.27萬元，凈資產(chǎn)9648.70萬元。2024年1月至9月，營業(yè)收入7.279.10萬元，凈利潤-480.31萬元。上述數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。
(14)績效能力分析:經(jīng)查詢，關聯(lián)方不是不誠實的執(zhí)行人。關聯(lián)交易是公司生產(chǎn)經(jīng)營的必要條件。
3、浙江省謝宏公益基金會
(1)基金會名稱:浙江謝宏公益基金會
(2)統(tǒng)一社會信用代碼:5330000MJ874212K
(3)注冊地址:浙江省杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路1號10棟樓
(4)注冊資本:200萬元人民幣
(5)成立時間:2019年7月
(6)經(jīng)營范圍:幫助老弱病殘弱勢群體參與扶貧工作；資助貧困學齡兒童和青少年完成學業(yè)；開展救災活動；資助殘疾人和患者。
(7)基金會由謝宏一人出資200萬元發(fā)起。
(8)謝宏是實際控制人。
(9)與公司的關系說明:公司實際控制人控制的其他企業(yè)。
4、杭州麗兒寶日用品有限公司
(1)公司名稱:杭州麗兒寶日用品有限公司
(2)統(tǒng)一社會信用代碼:9133010465249193
(3)注冊地址:浙江省杭州市臨平區(qū)東湖街南公河路2號綜合樓3樓306室
(4)注冊資本:570萬元
(5)成立時間:2007年9月29日
(6)營業(yè)期:2007年9月29日至2027年9月28日
(7)法定代表人:黎泉輝
(8)公司類型:有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資)
(9)經(jīng)營范圍:一般項目:營銷策劃；品牌管理；商標代理；市場調查(不含涉外調查)；社會調查(不含涉外調查)；信息咨詢服務(不含許可信息咨詢服務)；企業(yè)管理、會議展覽服務、信息技術咨詢服務、家電零售、家電銷售、母嬰用品銷售、化妝品批發(fā)、文具零售、文具批發(fā)、鞋帽批發(fā)、寵物食品及用品批發(fā)、寵物食品及用品零售、玩具、動畫及娛樂用品銷售、食品銷售（僅銷售預包裝食品）；保健食品(預包裝)銷售；日用品銷售；勞動保護用品銷售；服裝批發(fā)；針織品銷售；二級醫(yī)療器械銷售；衛(wèi)生用品及一次性醫(yī)療用品銷售；醫(yī)用口罩批發(fā)；日用口罩(非醫(yī)用)銷售；醫(yī)護人員防護用品批發(fā)；消毒劑銷售(不含危險化學品)；；個人衛(wèi)生用品銷售；服裝零售；日用品銷售；醫(yī)護人員防護用品零售；醫(yī)用口罩零售；母嬰生活護理(不含醫(yī)療服務)；專業(yè)設計服務(除依法須經(jīng)批準的項目外，依法憑營業(yè)執(zhí)照獨立開展經(jīng)營活動)。
(10)主要股東:貝因美集團有限公司認繳出資570萬元，占注冊資本的100%。
(11)謝宏是實際控制人。
(12)與公司關系說明:控股股東控制的其他企業(yè)。
(13)最新一期財務數(shù)據(jù):
截至2024年9月30日，杭州麗兒寶日用品有限公司總資產(chǎn)25,182.22萬元，凈資產(chǎn)413.07萬元。2024年1月至9月，實現(xiàn)營業(yè)收入774.21萬元，凈利潤-11.96萬元。上述數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。
（14）績效能力分析：杭州麗兒寶日用品有限公司不是不誠實的執(zhí)行人。目前，生產(chǎn)經(jīng)營正常，具有績效能力。上述相關交易是公司生產(chǎn)經(jīng)營所需的。
三、關聯(lián)交易的主要內容
相關交易的定價原則是遵循市場價格的原則。如果沒有市場價格，則按成本加成定價（市場價格是指不偏離市場獨立第三方價格或收費標準的商品或服務的價格和費率；成本加成價是指在交易商品或服務成本的基礎上增加一定的合理利潤來確定交易價格和費率）。相關交易按照公開、公平、公正的原則，以公平的價格和條件確定。
1、關聯(lián)采購
相關采購主要包括從比因美特購買尿布、嬰兒皮膚毛巾、孕婦和嬰兒用品等。從貝因美集團購買脫鹽乳清粉、濃縮蛋白粉、乳鐵蛋白、基粉等原料。
2、關聯(lián)租賃
相關租賃的內容主要是公司向貝因美集團租賃辦公空間，比因美特向公司租賃倉庫。交易定價主要根據(jù)周邊租賃市場的價格確定。
3、接受關聯(lián)方提供的勞務服務
接受關聯(lián)方提供的勞務服務主要是由于公司業(yè)務發(fā)展的需要，公司租賃比因美特持有的三維倉庫，并接受比因美特的倉儲服務。
4、捐贈給關聯(lián)方
為了發(fā)展慈善事業(yè)，弘揚慈善文化，公司計劃向謝宏基金會捐贈物資，支持其公益項目。根據(jù)協(xié)議，公司有權了解捐贈物資的使用情況，確保捐贈物資用于相關公益項目。
股東大會完成日常關聯(lián)交易金額預期的相關審批程序后，公司將根據(jù)日常生產(chǎn)經(jīng)營的實際需要與上述關聯(lián)方簽訂或續(xù)簽相關協(xié)議。公司與上述關聯(lián)方之間的相關交易按照平等、自愿、等價、有償?shù)脑瓌t進行，任何一方不得利用相關交易損害對方的利益。
四、關聯(lián)交易的目的及其對公司的影響
公司與關聯(lián)方的日常關聯(lián)交易是公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的需要，協(xié)議定價按照平等互利的市場原則，以公平的價格和交易條件確定雙方的權利和義務，對公司發(fā)展市場發(fā)揮積極作用，不損害公司和全體股東的利益。
與各關聯(lián)方在業(yè)務、人員、財務、資產(chǎn)、機構等方面的獨立性相比，關聯(lián)交易不會影響公司的獨立性。多年來，公司與關聯(lián)方的交易量基本保持穩(wěn)定，公司的主要業(yè)務不會因此類交易而依賴關聯(lián)方。
五、獨立董事專項會議審議情況及獨立董事半數(shù)以上同意見
2025年1月7日，公司獨立董事專題會議以3票同意、0票反對、0票棄權的形式召開，審議通過了公司《關于預計2025年日常相關交易的議案》，并同意將上述議案提交董事會審議。獨立董事專題會議意見如下:
上述大多數(shù)日常關聯(lián)交易都是公司從關聯(lián)方那里購買生產(chǎn)和營銷活動所需的原材料和用品，并已連續(xù)多年購買。預計公司將在2025年繼續(xù)購買。這些關聯(lián)交易屬于公司的正常業(yè)務范圍。交易價格是根據(jù)市場價格在同一時期進行比較后參照市場價格水平制定的，相當于市場上類似的價格。公司與關聯(lián)方之間的交易是在平等互利的基礎上進行的。
2024年日常關聯(lián)交易總數(shù)低于預期金額，主要是公司預期的日常關聯(lián)交易金額是公司和交易對手可能的業(yè)務上限，實際金額根據(jù)實際需要、合同金額和執(zhí)行進度確定，不確定，符合公司的實際生產(chǎn)經(jīng)營。上述關聯(lián)交易遵循公平、公正、公平的原則，不損害上市公司的利益和全體股東，特別是中小股東的利益，符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
六、備查文件
1、第九屆董事會第六次會議決議；
2、第九屆監(jiān)事會第六次會議決議；
3、2025年獨立董事專題會議第一次會議決議。
特此公告。
貝因美股份有限公司
董事會
2025年1月9日
證券代碼：002570證券簡稱：貝因美公告號：2025-009
貝因美股份有限公司
關于召開2025年第一次臨時股東大會
通知
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
貝因美股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2025年1月8日召開第九屆董事會第六次會議，審議通過《關于召開2025年第一次臨時股東大會的議案》，同意于2025年1月24日召開公司第一次臨時股東大會。具體事項現(xiàn)公告如下:
一、召開會議的基本情況
1、會議次數(shù)：2025年第一次臨時股東大會
2、會議召集人：董事會
3、會議的合法性和合規(guī)性：經(jīng)公司第九屆董事會第六次會議審議，同意召開2025年第一次臨時股東大會。會議的召開程序符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4、會議的日期、時間：
(1)現(xiàn)場會議將于2025年1月24日(星期五)下午舉行:30
2025年1月24日，網(wǎng)上投票時間：
2025年1月24日，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)上投票的具體時間為9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；2025年1月24日，通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)上投票的具體時間為9:15至15:00期間的任何時間。
5、會議召開方式：
本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結合的方式進行。
(1)現(xiàn)場表決：股東本人出席會議現(xiàn)場表決，或通過授權委托書委托他人出席會議；
（2）網(wǎng)上投票：本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和網(wǎng)上投票系統(tǒng)，為全體股東提供網(wǎng)上投票平臺。在股權登記日登記的公司股東可以在網(wǎng)上投票時間內通過上述系統(tǒng)行使投票權。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票中的一種投票方式（現(xiàn)場投票可以委托代理人投票）和網(wǎng)上投票。如果同一表決權有重復表決，則以第一次有效表決結果為準。
6、會議股權登記日:2025年1月21日(周二)
7、出席會議的對象
(1)截至2025年1月21日下午收盤時，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可書面委托代理人出席會議和表決(委托書見附件2)。股東代理人不必是公司股東，也不必在網(wǎng)上投票時間內參加網(wǎng)上投票。
(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(3)公司聘請的見證律師及相關人員。
8、會議地點：貝因美股份有限公司會議室(浙江省杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路1號10號樓)。
二、會議審議事項
上述提案已經(jīng)公司第九屆董事會第六次會議和第九屆監(jiān)事會第六次會議審議通過。詳見公司于2025年1月9日在指定信息披露媒體和潮流信息網(wǎng)上發(fā)布的詳細信息（http://www.cninfo.com.cn）上述相關公告。
3、特別提示：
(一)提案一至提案三、提案六為特別決議事項，必須經(jīng)出席會議的股東持有的表決權三分之二以上批準。
(二)提案七屬于關聯(lián)交易事項。關聯(lián)股東應當避免表決，不得受其他股東委托。
（3）上述提案是影響中小投資者利益的重大事項。中小投資者（上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及持有上市公司5%以上股份的其他股東除外）的表決將單獨計票并披露。
三、會議登記方式
1、注冊時間:2025年1月22日(星期三)(上午9):00-11:00，下午14:00-17:00）
2、登記地點及授權委托書送達地點：貝因美股份有限公司董事會辦公室
地址：浙江省杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路1號10棟樓
郵編：310053
電子郵箱：security@beingmate.com
3、登記方式
(一)法定代表人出席會議的，應當持身份證、營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋公章)、股票賬戶卡登記手續(xù)；委托代理人出席的，應當持有代理人身份證、法人授權委托書、法人營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。
?。?）個人股東親自出席會議的，應當持身份證、股票賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，應當持身份證、授權委托書、股票賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)。
(3)異地股東可憑上述相關證件通過信函或傳真登記(2025年1月22日下午17日)：00前送達或傳真至公司，信函以郵戳為準)，不接受電話登記。以傳真方式登記的股東，出席現(xiàn)場會議時必須攜帶上述材料原件并提交給公司。
(4)出席會議的股東和股東代理人應攜帶相關證件原件到場。
四、參與網(wǎng)上投票的具體操作流程
股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)，向股東提供網(wǎng)上投票平臺（http://wltp.cninfo.com.cn）網(wǎng)上投票的具體操作流程見附件1。
五、其他事項
1、會議聯(lián)系方式：
聯(lián)系部門：貝因美有限公司董事會辦公室
聯(lián)系地址：浙江省杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路1號10號郵政編碼：310053
會議聯(lián)系人：金志強黃鸝：金志強
電子郵箱：security@beingmate.com
聯(lián)系電話:0571-28038959傳真:0571-28077045
2、股東大會現(xiàn)場會議預計為半天，出席會議的股東應自行承擔住宿和交通費用。
六、備查文件
1、第九屆董事會第六次會議決議。
2、第九屆監(jiān)事會第六次會議決議。
3、深圳證券交易所要求的其他文件。
特此公告。
貝因美股份有限公司
董事會
2025年1月9日
附件1：
參與網(wǎng)上投票的具體操作流程
一、網(wǎng)上投票程序
1、投票代碼：362570。
2、投票簡稱：因美投票。
3、填寫表決意見：同意、反對、棄權。
股東大會不涉及累計投票提案。
4、股東對總議案進行投票，視為對除累計投票提案外的所有其他提案表達同樣的意見。
當股東重復投票總提案和具體提案時，以第一次有效投票為準。股東先對具體提案投票，再對總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見為準，其他未投票的提案以總提案的表決意見為準；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見為準。
二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2025年1月24日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股東可以通過交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進行投票。
三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、2025年1月24日(現(xiàn)場股東大會當天)上午9日，互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票:15.結束時間為2025年1月24日下午3日(現(xiàn)場股東大會結束日):00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)上投票，需要按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)上服務身份認證業(yè)務指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.查閱cn規(guī)則指導欄。
3、根據(jù)獲得的服務密碼或數(shù)字證書，股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時間內投票。
附件2：
貝因美股份有限公司
2025年第一次臨時股東大會授權委托書
全權委托（先生/女士）代表本人（單位）出席2025年1月24日召開的2025年第一次臨時股東大會，按照授權委托書的指示對會議審議的議案進行投票，并代表本次會議簽署相關文件。
一、委托人及受托人信息：
委托人名稱：
委托人身份證號碼(或法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼)：
委托人簽字/委托單位蓋章(自然人股東簽字，法人股東加蓋法人公章)：
股份數(shù)量：股份性質：
受托人姓名：身份證號碼：
授權委托書簽發(fā)日期：
授權委托書的有效期：自授權委托書簽發(fā)之日起至股東大會會議結束之日。二、表決意見的行使方式(以下兩種方式中的一種在括號內選擇”?！獭保?/p>
1、委托人同意受托人按下表示表決()
2、委托人同意受托人按照自己的意見表決()
股東大會提案表決意見表
備注：
1、委托人可以“同意”上述審議事項、“反對”或“棄權”方框內劃“反對”或“棄權”√“做出投票指示。
2、委托人未作出任何投票指示的，受托人可以按照自己的意愿表決。
3、除非另有明確指示，受托人也可以根據(jù)自己的意愿投票或放棄股東大會提出的任何其他事項。
4、本授權委托書的剪報、復印件或以上格式自制均有效。
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