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投資
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云南煤業(yè)能源股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600792
證券簡(jiǎn)稱：云煤能源
公告編號(hào)：2025-015
云南煤業(yè)能源股份有限公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
重要提示：
● 本次股東大會(huì)無(wú)否決議案情況
一、會(huì)議召開和出席情況
(一) 會(huì)議時(shí)間：2025年4月11日
(二) 會(huì)議地點(diǎn)：云南省昆明市安寧市草鋪鎮(zhèn)安寧產(chǎn)業(yè)園區(qū)云南煤業(yè)能源股份有限公司315會(huì)議室
(三) 出席情況：
應(yīng)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況如下：
(四) 會(huì)議召集與召開方式：
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)李樹雄先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票的方式進(jìn)行，符合《公司法》及公司章程的相關(guān)規(guī)定。
(五) 出席人員：
1. 應(yīng)出席會(huì)議的董事共9人，實(shí)際出席8人，副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理張國(guó)慶先生因工作原因未能參會(huì)；
2. 應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席2人，監(jiān)事潘明芳先生因個(gè)人原因未能參會(huì)；
3. 董事會(huì)秘書戚昆瓊女士及副總經(jīng)理邱光偉先生、胡永先生等高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
二、議案審議情況
(一) 非累積投票議案：
1. 議案名稱：選舉第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事
審議結(jié)果：通過(guò)
具體表決情況詳見(jiàn)后續(xù)披露文件。
(二) 中小投資者單獨(dú)計(jì)票情況：
1. 議案1已對(duì)中小投資者進(jìn)行單獨(dú)統(tǒng)計(jì)。
三、律師見(jiàn)證情況
（一）律師事務(wù)所：北京德恒（昆明）律師事務(wù)所
（二）見(jiàn)證律師：劉書含、李妍
（三）法律意見(jiàn)：
本次股東大會(huì)的召集與召開程序、出席會(huì)議人員資格、表決方式及結(jié)果均符合相關(guān)法律法規(guī)要求，會(huì)議各項(xiàng)決議合法有效。
特此公告
云南煤業(yè)能源股份有限公司董事會(huì)
2025年4月12日
● 上網(wǎng)公告文件：公司2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見(jiàn)書。
● 備查文件：公司2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議。
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